买卖USDT违法吗？数字货币场外交易有哪些形式？

中易财经网8月17日电 比特币BTC、Tether USDT等数字货币交易存在一定的法律风险。稍有不慎，就可能导致收黑钱，甚至触犯刑法。要想在币圈吃上一顿稳定的饭，就应该知道如何化解数字货币交易的犯罪风险。

那么，买卖虚拟数字货币是否违法？我们需要知道的是，比特币btc、tether usdt等虚拟数字货币并不是货币。它们是虚拟商品，不能在市场上用作货币。但是购买数字货币违法吗，作为商品，它们可以在市场上使用。公民购买和持有。买卖虚拟数字货币并不违法。

数字货币场外交易有哪些形式？

实践中，场外交易的形式多种多样，包括机构经营的信息中介平台、机构经营并获准加入的信息中介联盟，以及个人和微团队主导的微信群和QQ群。它可以分为两类：B2C和C2C。

B2C模式是什么

B2C是Business-to-Customer的简称，中文简称为“business-to-customer”。“企业对客户”是电子商务的一种模式，通常被称为直接面向消费者销售产品和服务的商业零售模式。这种电子商务形式一般以网络零售为主购买数字货币违法吗，主要依靠互联网开展网络销售活动。B2C是指企业通过互联网为消费者提供全新的购物环境——网店，如淘宝，消费者通过互联网在线购物和在线支付。

什么是C2C模式

可能有更多的人不太清楚这个词的定义。其实就是电子商务的一个专业名词，就是微信到微信，个人之间的电子商务。c2c是消费者之间的，因为2在英语中的发音与to相同，所以c to c缩写为c2c。c指消费者，因为consumers的英文单词是Consumer，所以缩写为c，C2C就是Consumer to Consumer。

风险

做虚拟货币生意的人都知道，网上下单最怕收黑钱。一旦他们收到黑钱，如果谓词犯罪被抓到，收到黑钱的账户可能会被公安部门冻结，甚至销售虚拟货币的商家也可能被抓捕。拘留甚至逮捕，无论是哪个交易平台，只要涉及OTC或场外交易，都有被冻结的风险。对于大部分OTC交易者来说，应该充分意识到OTC交易的风险，不能贪图来历不明的币。在账户被冻结的情况下，只要虚拟货币卖家不与作案的犯罪分子串通一气，只是简单地出售货币，就不会承担刑事责任。卖家需向公安机关提供交易记录和银行记录，说明情况。注意一个情况，就是公安可能把钱当作赃款归还给受害人，而我们的虚拟货币已经交给了犯罪分子。在这种情况下，对于卖家来说是非常困难的。

在虚拟货币交易中，如果买家购买虚拟货币的资金是诈骗、毒品、色情、赌博等非法所得，一旦买家被抓，虚拟货币卖家就会被卷入其中。如果有证据表明卖家知道买家的资金来源不合法，警方可能会以洗钱、非法经营、变相隐匿犯罪所得、上游犯罪等常见罪名扣押数字货币卖家（包括欺诈和开设赌场）协助调查，甚至逮捕、起诉、量刑。